نوشته‌ها

دوره آموزشی اصول مبارزه با پولشویی

پولشویی ، فرایندی بزهکارانه است که در جریان  آن عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به‌ظاهر تطهیر و پاک می‌شود. پولشویی فرایندی است که آثار جبران‌ناپذیری را به پیکرۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای می‌گذارد. آثاری که هم‌نسل کنونی وهم نسل‌های آینده را متأثر می‌سازد و تمامیت و استقلال یک نظام را به چالش می‌کشاند وگاه موجبات زوال آن را مهیا می‌کند.

در این دوره تلاش بر این بوده است تا تصویر کاملی از مفهوم ، ماهیت ، علت‌ها و پیامدهای پول‌شویی ونیز راهکارهای مقابله ، شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک و نهایت الگوهای قانونی کاربردی برای اقتصاد ایران فراهم شود.