Setup Menus in Admin Panel

با توجه به اینکه در حال حاضر صیانت از سلامت نظام مالی و بانکی و انطباق با معیارهای جهانی از مهمترین اولویتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد لذا در این راستا این بانک در اجرای قانون مبارزه با پول شویی ، دستورالعملهایی را به نهادهای مالی و بانکها ابلاغ نموده است .
از آنجایی که پول شویی و تامین مالی تروریسم معمولا طی فرایند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می پذیرد ، بنابراین بهترین محل برای کشف و رد یابی تراکنشهای آنها، محل اتصال اجزای شبکه های غیر قانونی به یکدیگردر نظام بانکی محسوب می شود . در این راستا به استناد ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه مربوطه مبنی بر آشنایی کارکنان سازمانها خصوصا کارکنان بانکها ، برگزاری دوره آموزشی با مطالبی بشرح زیر الزامی میباشد.

تعریف ، ویژگی ها ، انواع و فرایند پول شویی ، آثار سوء پول شویی بر کشورها و بانکها و موسسـات اعتباری ، مصادیق جرم پول شویی و نحوه شناسایی عملیات مشکوک ، اعلامیه کمیته بال و آیین نامه ها وستورالعملهای مربوط به قانون مبارزه با پول شویی

برنامه درسی دوره

کلیات مبارزه با پول شویی 00:00:00
اثرات پول شویی 00:00:00
مصادیق و معیارهای جرم پول شویی 00:00:00
بررسی دستورالعملهای مبارزه با پول شویی 00:00:00
تهیه چک لیست 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 1 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 5 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره پیدا نشد

دوره درون سازمانی
  • درون سازمانی
  • 10 ساعت
  • گواهی پایان دوره
0 دانشجو ثبت نام کرد

    جست و جوی دوره

    دوره مدیریت ثروت

    تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد می باشد
    لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران