منوهای نصب در پنل مدیریت

  • ورود
    • سبد خرید شما خالی است.

پولشویی ، فرایندی بزهکارانه است که در جریان  آن عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به‌ظاهر تطهیر و پاک می‌شود. پولشویی فرایندی است که آثار جبران‌ناپذیری را به پیکرۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای می‌گذارد. آثاری که هم‌نسل کنونی وهم نسل‌های آینده را متأثر می‌سازد و تمامیت و استقلال یک نظام را به چالش می‌کشاند وگاه موجبات زوال آن را مهیا می‌کند.

در این دوره تلاش بر این بوده است تا تصویر کاملی از مفهوم ، ماهیت ، علت‌ها و پیامدهای پول‌شویی ونیز راهکارهای مقابله ، شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک و نهایت الگوهای قانونی کاربردی برای اقتصاد ایران فراهم شود.

برنامه درسی دوره

تعریف و تاریخچه پولشویی 00:00:00
مراحل، خصایص و ویژگی های پولشویی 00:00:00
اثرات پولشویی بر روند کاری بانک‌ها و اقتصاد داخلی 00:00:00
الزامات و اقدامات بین‌المللی جهت مبارزه با پولشویی 00:00:00
پولشویی و تروریسم 00:00:00
بانک‌های برون مرزی و پولشویی 00:00:00
وضعیت قوانین و مقررات بانک‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی 00:00:00
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در بانک‌ها 00:00:00

نقد و بررسی دوره

5

1 امتیاز
  • 1 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 5 ستاره1
  1. تصویر پروفایل آرمان عباسی

    دوره متفاوت و کاربردی

    دوره بسیار خوب و کاربردی بود، ارائه متفاوت استاد و جنس متفاوت مطالب ارائ شده برای من بسیار جذاب بود. کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت تابان خرد نیز عالی بود و یک تجربه کم نظیر را برای من به همراه داشت.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 4 ساعت

اساتید

1 دانشجو ثبت نام کرد
  • تصویر پروفایل آرمان عباسی

جست و جوی دوره

دوره مدیریت ثروت

۱۳۹۵ - کلیه حقوق متعلق به شرکت تابان خرد است